ليبيا
جهاز مكافحة غسل الأموال يضبط موظفًا بمصرف ليبيا المركزي في قضية كسب غير مشروع
تحقيقات تكشف امتلاك عقار بـ10 ملايين دينار لموظف بالمركزي
ليبيا 24:
أعلن جهاز مكافحة غسل الأموال عن ضبط أحد موظفي مصرف ليبيا المركزي، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، بناءً على تعليمات المحامي العام بطرابلس.
وأوضح الجهاز أن التحقيقات الأولية أثبتت امتلاك المتهم عقارًا تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دينار، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ودخله، مع وجود شبهات حول قيامه بتزوير مستندات شراء بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وأكد الجهاز استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهم، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية وملاحقة مصادر الأموال غير المشروعة.
